Die ukrainische Regierung hat die endgültige Version eines Geldwäschereigesetzes genehmigt, das virtuelle Vermögenswerte und Virtual Asset Service Provider (VASPs) gemäß den FATF-Richtlinien behandelt.
Am 6. Dezember veröffentlichte die Rada, das gesetzgebende Organ der Ukraine, eine endgültige Version des Gesetzes, das virtuelle Vermögenswerte als Vermögensspeicher betrachtet und gleichzeitig seinen potenziellen Einsatz bei Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Betrug und der Finanzierung von Terroristen anerkennt.
Anwendung der Bitcoin Revival Verifizierung auf Sender und Empfänger
Das neue Gesetz enthält einige Bitcoin Revival Richtlinien, wie die Regierung den Handel mit Kryptowährungen überwachen und regeln will. Eine der Richtlinien konzentriert sich auf einzelne Kryptotransaktionen im Wert von weniger als 30.000 hriven (1.300 $), von denen die Regierung nur den öffentlichen Schlüssel des Absenders zum Zwecke der Finanzüberwachung sammelt.
Sobald die Transaktion diesen Betrag jedoch überschreitet, wird die Regierung die Überprüfung sowohl auf Sender als auch auf Empfänger anwenden. Der Prozess umfasst sowohl die Identitätsprüfung als auch die Überprüfung der Art der Geschäftsbeziehung.
Für VASP’s liegt die Schwelle über dem 40.000 hryvnya ($1.600) Preisniveau. In diesem Fall sollten die VASP’s den Behörden Informationen zur Verfügung stellen, wenn Händler in Ländern registriert sind, die den Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht entsprechen, wenn Händler Familienmitglieder sind, wenn Händler Ausländer sind und wenn Bargeldtransaktionen stattfinden.
Konstantin Yarmolenko von Blockchain4Ukraine gab Cointelegraph eine Anleitung zum ukrainischen Recht in diesem Bereich.
Binance hilft der Ukraine bei der Vorbereitung der Krypto-Gesetzgebung
Wichtiger globaler Kryptoaustausch Binance arbeitet Berichten zufolge mit den ukrainischen Behörden zusammen, um kryptowährungsbezogene Gesetze in dem Land einzuführen. Binance unterzeichnete eine Absichtserklärung mit dem Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, um gemeinsam an der Rechtsstellung von Kryptowährungen zu arbeiten. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) sagte im November, dass die Legalisierung von Kryptowährungen und die Verabschiedung fortschrittlicher Gesetze eine Schlüsselrolle bei der Erzielung eines positiven Wirtschaftswachstums und der Gewinnung zusätzlicher Investitionen spielen können.
Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen das Ministerium und Binance, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit der Strategie der Blockchain-Implementierung sowie der Schaffung eines „neuen Marktes für virtuelle Vermögenswerte und virtuelle Währungen in der Ukraine“ befasst.
